A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Polícia Civil de Goiás, deflagrou na manhã desta quinta-feira (22) a Operação Broker Phantom, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro. A ação acontece simultaneamente em quatro estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina.
As investigações, conduzidas pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) de Goiás, resultaram na expedição de 157 ordens judiciais, sendo 78 mandados de busca e apreensão, 59 de prisão temporária e 18 de prisão preventiva, além de determinações de quebra de sigilos telemáticos e telefônicos e bloqueio de bens, para ressarcir as vítimas.
Em Mato Grosso, são cumpridos 74 mandados, entre buscas e prisões, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino e São José do Rio Claro.
As investigações apontaram que a quadrilha utilizava engenharia social e plataformas de comércio eletrônico para aplicar golpes, principalmente o conhecido “golpe do intermediário”. Os criminosos criavam anúncios falsos, utilizando perfis fictícios, para enganar compradores e convencê-los a transferir dinheiro para contas bancárias de terceiros — os chamados “laranjas”.
De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 144 anúncios fraudulentos foram identificados, distribuídos em mais de 40 contas falsas. O prejuízo causado às vítimas já ultrapassa R$ 2 milhões.
O material apreendido e os dados obtidos com as quebras de sigilo serão analisados para identificar outros envolvidos, apurar o papel de cada integrante na organização e tentar recuperar os valores desviados.
A operação mobilizou mais de 400 policiais civis dos quatro estados envolvidos.
